Административная и уголовная ответственность за нарушение валютного законодательства
АО «СМБ-Банк» осуществляет:
- контроль за соблюдением клиентами требований нормативных документов Банка России в части валютного законодательства;
- анализ контрактов, договоров и других обосновывающих документов, предоставляемых клиентами в рамках осуществления валютных операций, на предмет их соответствия требованиям действующего валютного законодательства РФ;
- проверка документов валютного контроля, предоставляемых Клиентами (справки о валютных операциях, справки о поступлении валюты РФ, справки о подтверждающих документах и т.д.), контроль за сроками их предоставления;
- консультирование клиентов по вопросам валютного законодательства.
Образцы документов:
Справка о подтверждающих документах
Бланк ПС тип 1
Бланк ПС тип 2
Заявление на закрытие ПС
Заявление о переоформлении ПС
Поручение на конверсию
Поручение на перевод иностранной валюты
Поручение на покупку иностранной валюты
Поручение на продажу иностранной валюты
Поручение на списание с транзитного счета
Справка о валютных операциях
Конверсионные операции
АО «СМБ-Банк» осуществляет следующие конверсионные (валютно-обменные) операции:
- Покупку иностранной валюты за рубли или другую иностранную валюту по поручениям клиентов
- Продажу иностранной валюты за рубли или другую иностранную валюту по поручениям клиентов
АО «СМБ-Банк» выполняет безналичные конверсионные операции по поручениям юридических лиц, счета которых открыты в АО «СМБ-Банк» и других банках. Курсы обмена наличной иностранной валюты определяются текущими рыночными котировками покупки/продажи иностранных валют на межбанковском валютном рынке.